投資移民

移民局啟動EB-5區域中心合規審計，並對項目逐一展開調查
流覽次數：4788 添加時間:2017/6/17 來源:美國法律聯營網

近幾年，EB-5的區域中心，一直在快速發展，美國移民局(USCIS)在進一步進行深入管控。

2017年3月21日移民局正式宣佈啟動“EB-5投資移民區域中心合規審計項目”。根據USCIS官網，EB-5區域中心合規審計將用於提高EB-5計畫的完整性，確保區域中心遵守法律，繼續滿足EB-5計畫的目標：促進經濟發展和就業創造。

（USCIS官網截圖）

EB-5區域中心審計項目的開始也標誌著USCIS在監管和執法方面的轉變，將對計畫參與者的運營產生長期廣泛的影響。區域中心合規審計團隊將審核區域中心的申請、證書和記錄；審核區域中心的公共記錄和資訊；核實區域中心申請、投資人申請、區域中心年度認證和項目支援文件中的資訊；進行人員面談以核實遞交資訊的準確性。

自從“3.21合規審計”啟動進入兩月，移民局以迅雷不及掩耳之勢採取了一系列的行動。（譬如撤銷沒有任何運營的區域中心）

截至到5月底，一共有109個區域中心被取消資質，五月份僅一個月就取消了25個區域中心。此取消力度前所未有，站在投資人角度來“請掃”出一條通往美國的乾淨之路。

EB-5計畫監管越來越嚴格，對投資人來說絕對是好事，而投資人在選擇項目時，最好對項目進行詳盡的盡職調查。查詢被取消資格的區域中心名單，也可以通過移民局的官網：
https://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-process/regional-center-terminations

移民局在6月8日進一步採取了行動，移民局特派員在投資移民的商業項目中進行了一輪調查取證。

Frank瞭解到，在此次調查取證中，American Lending Center（ALC）順利通過合規審計考核。ALC的項目是當日唯一一個有正常運營和反應積極的區域中心項目。

審查經過如下：

2017年6月8日美國移民局EB-5代表對多個正在申請829的項目進行了突擊現場訪問。突檢項目包括ALC的SBA 504貸款項目“Thomas牙醫診所”。這種突檢很可能已經成為829審批程式中最重要的一部分。在牙醫診所的辦公室，移民局代表和Dr Thomas進行了詳細的交談。這位代表表示：EB-5貸款騙局實在太多，在當天他突擊訪問的項目中，ALC的項目是唯一正常運營的項目！有個項目在829決定即將作出的此刻，還是一片黃土！在這位移民局代表眼中，ALC的SBA 504貸款項目簡直就是“出淤泥而不染”的代表。

移民局實地考察了ALC的項目。I-829是要經得起各種考驗才能獲批，ALC一直踏踏實實做項目，每個項目都運營良好！對於移民局來說，移民局很重視EB-5資金對資金使用機構的作用有多大，影響是否持久。

ALC是目前美國SBA中小企業局的唯一一個推廣機構。所有的投資項目都是SBA 504貸款項目第一順位還款的債權式投資，除了CDC嚴格的風控審批，同時也指定第三方納斯達克上市機構來做項目的工程監管，驗收，資金的發放，及完工的保證，以達到符合移民法的資格，為投資人的綠卡申請和還款順利做出最大的程度的保障機制。

如果您有興趣進一步瞭解由美國中小企業局審批、投資人享第一還款順位、提供第三方完工擔保和資金及施工監管的優質項目，請填寫基本資訊：http://www.uslawchina.com/ad_alc_suoqu.asp?jf=j，區域中心將派專人和您聯繫。

願各位投資者謹慎選擇項目！

諮詢電話：
86-138-1811-4320(中國地區諮詢專線)
02-2755-2526(臺北諮詢專線 Judy 朱顧問)
1-800-985-1234(美國諮詢專線 Amy 陳律師)
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