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美國EB-5投資移民：I-956F審批要點、被拒案例與救濟途徑
流覽次數：695 添加時間:2024/9/4 來源:美國EB5一點通

最近，移民局公佈的24財年第三季度EB-5遞件數據，過山車：24財年第三季度，EB-5遞件數出爐。

I-526/E的被拒數據還沒體現出來，但是I-956F的已經反映出來了。23/24財年，一共批了178個，166(24財年)+12(23財年)個，拒了25個，12.3%的被拒率，不算太低。

移民局的I-956F審什麼？

1. 主要審核點：項目商業計劃的可行性，以及項目文件及相關條款符合EB-5法律規範。
2. 附帶審核點：項目所在地符合城市TEA或者鄉村定義。

參考閱讀：I-956F獲批，意義與缺陷｜項目選擇。

對於I-956F的主要審核點而言：

I. 商業計劃的可行性

商業計劃書，是有起草規範的，行業內有幾家專門寫商業計劃書的，會通過相對嚴格的規範來向移民局證明一個項目的可行性。

這點大家現在都很熟悉，但凡有點經驗就不會犯錯。如果，你看過幾個項目文件的話，你會發現都是大同小異的框架。而這個規範就是由曾經移民局AAO的4大判例之一，Matter of Ho來規範的：AAO的Precedent和Non-Precedent判決｜EB-5進階。

而一個項目的商業計劃是否可行，比較依賴于移民局審案官的主觀判斷。

以前看到的I-924A(老法時類似I-956F的功能不過非強制性的)或I-526審批過程中，與項目審核相關的補件或被拒案例，有涉及到，譬如：EB-5之外的其他資金如銀行貸款是否已經落實到位，是否有開工許可，是否有商業可行性(譬如Jay Peak欺詐案中的：單槍匹馬，放倒Jay Peak的現代堂吉柯德｜週末夢語)，這麼多年項目實際動工的情況，等等。

這點，在17年IIUSA大會上的一次小組討論，有一些關於項目審批方面一些要點的探討，至今還未過時，值得參考：移民局EB-5補件新趨勢｜詳解。

II. 項目設計、文件及條款符合EB-5法律規範

這是一些技術上的要點，相對而言比較客觀，容易把握一些。

譬如，贖回條款，過橋資金問題(這是現在我經常會擔心的一個問題：項目已開工EB-5資金再進去能否就業算給EB-5，目前非常多的項目有類似問題需要和移民局去argue)，就業計算，以及以前的租戶就業等問題。

這些問題，大致上都還是技術上的，有經驗的律師操盤，相對會比較容易避免。

III. 城市TEA/鄉村和基建項目認定的問題

城市：就是看失業率，按照甜甜圈規則：項目所在地的人口統計區，以及周圍相鄰的人口統計區也可以選擇性的計算在內，加權平均一下失業率，超過全國平均水平的1.5倍，就可以符合TEA條件。

失業率數據，有兩套指標，移民局都認：統計局的the American Community Survey (ACS)數據以及勞工部的的the Local Area Unemployment Statistics (LAUS)的數據。去年，某項目的失業率，只符合一套指標，結果收到了NOID(意向拒簽信)，後來被扳回來了，移民局失誤。

鄉村：比較簡單，大都市區之外，所在city或town人口少於2萬就行。白宮預算管理辦公室會發佈全國的鄉村區域，很明確的規則。

基建：現在某種程度而言還是未知數，新法之後移民局並未對此做出規範，而新法法條又寫的很簡單，還需要移民局就此進行規範或者通過項目闖關來進行驗證。

被拒案例

以上3點，最重要的還是商業計劃的可行性。最近，EB5Sir所聽聞的被拒案例，都卡在了這裡。

新法以來，共25個項目的I-956F被拒。小項目，可能設計不規範，被拒也算正常。而有經驗的項目方，所設計的項目I-956F其實不太容易被拒的。

6月份，一個卡車項目被拒。最近，一個內華達物流項目被拒。具體名字就不報了，都是業內老人的項目，不會在小地方犯錯。據說兩個項目被拒的原因都是，移民局用谷歌地圖一看怎麼項目規劃這麼久了啥都沒動，項目可行性存疑，就給拒了。

從這兩個，目前EB5Sir所知的I-956F被拒案例來看，個人的判斷是，移民局的審批標準比以前收得緊，本來不是特別要命的事情，移民局還是比較認真對待了。一個相對主觀的，項目可行性的評判標準，移民局採取了更為嚴格尺度。

這點，給我們現在新投資人找項目提個醒，那些長期停留在紙面上的項目，依賴EB-5資金到位才能啟動的項目，都需要打起警惕。

關於I-956F的審核要點，也可以參考：移民局審批關注點：I-956F項目預審批及區域中心申請。

最後，再談談I-956F被拒怎麼進行救濟。

I-956F被拒，並非一個項目的終點，還有救濟途徑。

1. 對於區域中心和投資人的整體利益而言，希望能夠去扳回來，糾正移民局審案官的做法。
2. 而對於投資人個人的利益而言，恐怕希望及時退款，這時候就要看項目文件了。

#1的救濟方式：

區域中心可以去走移民局的內部申訴程序，走完再被拒的話，才可能算是“最終的”被拒。

AAO-移民局的行政上訴辦公室，是在I-956F或I-526被拒之後的上訴之地。

可能有兩種方式：
· 上訴(Appeal)
· 申請覆議(Motions to Reopen and Motions to Reconsider)

一般可能先去申請覆議，不行再上訴。

Motions to Reopen，是提供新證明材料要求再審。Motions to Reconsider，是不提供新材料，是說審案官判錯了，AAO你應該這樣判。

AAO具體的上訴程序，可以參考：如何狀告移民局？｜AAO指導手冊出爐。

AAO的整個程序走下來，至少要個半年一年。

如果再被AAO駁回，區域中心還可以再去法院尋求救濟，讓法官來斷案，不過這就耗時耗力得多了，正常情況下一拖數年還不一定有結果，就不知道投資人是否還等得起了。

#2的救濟方式：

大家一定要留意項目文件怎麼寫的，I-956F被拒是否能夠已經退款，或者退款的前提條件。有些文件寫的是貸款期限到了才能退，或者窮盡了#1的所有救濟途徑之後才可能退款，那是N多年後的事情了。

投之前，文件一定要看清楚。12.3%的概率不算太低。

一口氣寫了這麼多，希望對大家有參考價值。

PS.
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文章來源：美國EB5一點通

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