美商人編織移民騙局 約200中國人被騙上億美元
流覽次數：4199 添加時間:2013/2/18 來源:京華時報
當地時間8日，美國證券交易委員會(SEC)在其網站上宣佈，美國商人塞思謊稱投資者購買其公司股份便可快速獲得移民美國的機會，詐騙250余名投資者1.45億美元投資和1100萬美元管理費用，這些投資者大多來自中國。SEC已對塞思及其兩家公司的資產進行了凍結，保留了上億美元的投資款項，但投資者被騙的1100萬美元管理費用已有九成被花掉。
塞思創建的兩家公司分別為芝加哥會議中心(ACCC)及芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC)，塞思此前謊稱他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心，投資者只要購買ACCC的股份，就可以通過EB-5移民投資者試點計畫快速獲得移民美國的機會。
EB-5計畫的主要內容是，如果海外投資者投資100萬美元(或50萬美元在失業率較高的“特定就業領域”)于創造或維持10個美國工人崗位的項目，他們就有可能獲得美國綠卡。
SEC表示，塞思與他的公司欺騙中國投資者稱他們已經得到所有必要的建設許可，幾家酒店連鎖企業也加入了這一項目。他們還向美國公司身份和移民服務局提交了偽造的檔，試圖取得專案許可以及投資者的臨時簽證。
SEC指控稱，塞思向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券，並收取了1100萬美元管理費用，而這些投資者主要來自于中國。塞思曾承諾，如果簽證不成功將退回收取的管理費，但塞思及其公司已經花掉了管理費的90%。其中，超過250萬美元已經進入塞思在香港的個人帳戶。
“好消息是，我們干預得比較早，資產凍結保留了幾乎所有投資款項。”SEC執法部門的副主任斯蒂芬·L·科恩說。根據美國證券與交易委員會起訴書中的指控，塞思及其兩家公司違反了1933年證券法第17(a)條及10(b)條。除了法院授予的臨時限制令及資產凍結外，SEC的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令。
來源：京華時報
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