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注意！罰$20萬！國內銀行開戶太多沒報備，華女被IRS重罰
流覽次數：461 添加時間:2023/6/13
(文章來源：法拉盛同城Flushing58)
新老移民中，很多人都在中國還有自己的銀行賬戶，特別是在兩國都有生意往來的民眾，一定要注意兩國的稅法，美國以外的銀行賬號需要向美國國稅局申報，別不把IRS當回事，因為國稅局會罰你錢，如果你不及時付清罰款，還會加上利息。
5月15日，樸虹(英文名Heidi Hong Piao，又名Heidi Park)被美國南區聯邦檢察官起訴，因為她在2014年隱瞞了在中國的銀行賬戶，違反了《銀行保密法》。
美國稅務局(IRS)要求她支付近20萬美元的罰款，但她一直沒有繳付。現在，檢察官要求法院判決她支付罰款和利息，以及訴訟費用。
現年59歲、已歸化為美國公民的樸虹曾是“一家跨國基金會”的財務總監，她是數年前南區檢察官起訴前聯合國大會主席約翰·阿什受賄案當中第一個認罪的被告，2016年她承認行賄聯大主席，此前她被控串謀賄賂、行賄、洗錢和故意不申報海外資產等5項罪名。
根據《銀行保密法》(BSA)，美國人在外國的銀行、證券或其它金融賬戶內的金額如果超過1萬美元，都必須向財政部財務犯罪執法網絡(FinCEN)報告。
這樣做是為了防止人利用海外賬戶逃稅或參與其它非法活動。如果故意不報，可能會面臨高達10萬美元或賬戶金額的50%(二者選較高值)的罰款。
根據訴狀，樸虹于2014年在中國的五家銀行持有或支配6個金融賬戶，包括彙豐銀行(2個賬戶)、上海商業銀行、招商銀行、中國民生銀行和中國花旗銀行，這些賬戶的金額超過1萬美元，但未向FinCEN報告。
由于她未按要求提交通常稱為“肥爸(FBAR)”的海外資產申報，美國國稅局(IRS)已對她處以19萬7,064美元的罰款。
2014年她在上述中國賬戶的最高總余額為39.4萬美元。由于樸虹是故意不遵守規定，因此要對她處以最高限度的民事罰款。
2016年，樸虹在南區聯邦法庭對她在聯大主席阿什受賄案中的角色認罪，並同意支付“肥爸(FBAR)”罰款。
然而，她至今未能履行這一承諾，因此美國政府日前提起訴訟，以追收其近20萬美元的罰款，以及自罰款之日起不斷累積的利息。
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