SEC美國證監會起訴EB-5 RC區域中心乙醇廠項目
流覽次數：5905    添加時間:2014/9/9    來源:美國法律聯營網

美國證監會和移民局經常發佈公告提醒投資人謹防騙局，USLawChina一直關注EB-5區域中心最新進展，並特根據美國證監會(SEC)新聞和起訴狀整理與區域中心有關案例與大家一起分享案件最新情況。

洛杉磯市前移民律師Justin Moongyu Lee(以下簡稱Lee)涉嫌在國外刊登廣告，誆稱將建投資移民項目乙醇廠，以向94名中國及南韓投資人每人吸取50萬元投資移民資金及4萬元行政及手續費，做為換取投資移民綠卡代價，總共詐取了4700萬元。然而他宣稱的乙醇廠並未興建，陪審團已對其提起九項電匯詐騙控罪。

這次被SEC列為被告的相關人員及公司為：
Justin Moongyu Lee; (既是項目基金管理公司的法律顧問，也是借款公司的擁有人，同時還是Lee&Kent 移民律所的合夥人，擁有加州律師執照18年)
Rebecca Taewon Lee;(Lee的妻子)
Thomas Edward Kent; (Lee&Kent 移民律所的合夥人)
American Immigrant Investment Fund I, LLC; (項目基金管理公司，簡稱AIIF)
Biofuel Venture IV, LLC; (生物燃料公司，Lee為董事會成員)
Biofuel Venture V, LLC; (生物燃料公司，Lee為董事會成員)
Nexland, INC., dba Nexland Investment Group;
Nexsun Ethanol, LLC(借款公司NEXSUN乙醇精煉有限公司，投資款用於用於新建一個年產量達4800萬加侖乙醇的精煉工廠，建成後的工廠淨利率可達18%-25%/年，之前曾承諾五年內按1%的年利率支付利息歸投資者 )

起訴書指出，Lee涉嫌向投資人保證，投資將獲得小的報酬率及美國綠卡，並替客戶向美國移民局提出假證件申請綠卡。然而他收取的資金全部都電匯到他在國外擁有的銀行帳戶，並悉數投資到菲律賓一家採礦公司。

SEC指控Lee三人即使在投資項目停止興建後，仍繼續向海外投資人詐騙投資資金，總共詐取了1150萬元投資移民資金，其妻子以及律所合夥人Kent涉嫌試圖向移民局隱瞞他們無法替客戶爭取到投資移民項目規定的工作機會，替客戶申請綠卡的文檔都是假的。

USLawChina點評：投資人應注意留意投資欺詐的警示跡象，如：承諾獲得簽證或成為合法永久居民；保障性的投資回報或沒有投資風險；過於穩定的高額投資回報；未經註冊的投資。；未獲許可的投資項目出售方；同一批人經營多個層面的公司。該案為典型的同一批人參與項目的各個層面，既代表項目方，又代表投資人，中間必定會產生利益衝突。同時一個企業經 USCIS 指定成為區域中心的事實並不意味著 USCIS、SEC 或任何其他政府機構就批准了其提供的各種投資項目，或者已經以其他形式表達了對其投資品質的觀點。在進行投資前，聘請第三方機構對所有與EB-5相關的募股行為進行徹底調查尤為關鍵。
 

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